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Brecha na lei de Controle de Capital permite ações judiciais contra bancos libaneses em Nova York

Por Rana SaartiAl Joumhouria – Licenciada em negócios internacionais, diplomacia, mídia e jornalista no campo  econômico na mídia audiovisual e escrita. Traduzida por Assad Frangieh 

A crise resultante das brechas legais causadas pela falta de uma lei de “Controle de Capital” que cuide dos interesses dos depositantes e dos bancos ao mesmo tempo, e proteja a economia, continua, na pendência de um plano de saída da crise. Nos últimos capítulos das crises emergentes, um novo processo em Nova York.

Antes da adoção da lei de “Capital Control”, prevista para a sessão legislativa no final deste mês, nove depositantes libaneses entraram com uma ação na Suprema Corte do Estado de Nova York, em 8 de abril, contra 6 bancos libaneses: ARAB BANK , BANK AUDI , BYBLOS BANK, BLOM BANK, BANK OF BEIRUT, CREDIT LIBANAIS , FENCIA BANK.

A ação exige que o tribunal intime os representantes desses bancos para responder à reclamação e deposite cópia de sua resposta no advogado do réu no prazo de 20 dias a partir da notificação dessa intimação, desde que contra eles seja proferida sentença à revelia em caso de sua falta de resposta. No conteúdo da ação, os nove demandantes pedem a apreensão de 41 milhões e 474 mil dólares e 691 dólares detidos pelos nove bancos libaneses nas contas dos correspondentes bancos americanos que lidam com eles em Nova York. Os demandantes consideram que os bancos libaneses estão financiando suas contas com bancos correspondentes estrangeiros, usando os investimentos congelados dos demandantes, que estão ilegalmente detidos pelos bancos libaneses desde 4 de dezembro de 2019. A quantia de US$ 41 milhões inclui US$ 28.972.889 dos investimentos dos nove promotores libaneses em bancos libaneses, de acordo com extratos bancários apresentados ao tribunal, além de US$ 12,5 milhões de renda perdida por dois anos, que poderia ter sido alcançada como resultado do investimento os ativos congelados, no índice S&P 500, que teve uma média de 21,575% para 2020 e 2021.

O conteúdo da ação afirmava que o congelamento das contas dos demandantes levou, além de privá-los da capacidade de exercer e manter suas atividades comerciais, e a sua incapacidade de atender às suas necessidades pessoais, incluindo necessidades médicas e de saúde, o que resultou em grandes perdas financeiras. A ação também afirma que os recursos das contas interbancárias de bancos americanos estão sujeitos à jurisdição do tribunal de Nova York, e são usados ​​para cobrir as transações comerciais e comerciais em dólares dos bancos libaneses e seus clientes, nos Estados Unidos e fora do país. A ação indicou que a pré-reserva do valor sem audiência ou aviso prévio, no âmbito do IN REM (ato judicial), é um procedimento preliminar de garantia do imóvel que aguarda a sua recuperação integral após o trânsito em julgado. Note-se que os bancos correspondentes com os quais os bancos libaneses réus negociam são: JP MORGAN CHASE BANK DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, STANDARD CHARTERED BANK, CITIBANK, BNY MELLON.

Opinião legal

Neste contexto, o Presidente da organização de direitos humanos “Justicia”, Advogado Dr. Paul Morcos, ajuizar ações no exterior contra bancos libaneses há várias ressalvas, inclusive a desigualdade entre os depositantes e a discriminação entre eles caso um dos depositantes chegue a uma obrigação junto ao banco libanês de fazer a transferência financeira, o que viola o artigo 7º da Constituição libanesa, que estipula a igualdade perante a lei. Morcos disse ao Al-Jumhuriya: “Não é certo que a autoridade seja atribuída a tribunais estrangeiros, o que significa que entrar com uma ação não significa necessariamente emitir sentenças finais, especialmente porque os contratos celebrados com bancos libaneses estipulam a validade dos tribunais libaneses e a aplicação da lei libanesa, além do fato de que as contas em questão estão no Líbano, a menos que haja algum elemento adicional que vincule a jurisdição de tribunais estrangeiros e, portanto, é uma questão que pode ser estudada e não confirmada.”

Ele explicou que, além de distinguir entre os depositantes que podem ajuizar ações no exterior e aqueles que não podem, informar os bancos correspondentes no exterior sobre essas ações aumentaria o risco de bancos correspondentes estrangeiros nas negociações com o Líbano e seus bancos, levando à sua saída. A arena financeira libanesa é semelhante ao que aconteceu no Iraque, “quando os bancos correspondentes acharem que o custo de compliance que incorrem é grande em relação ao tamanho do pequeno mercado libanês, eles procurarão sair desse mercado. Já começou a levantar questões, observando que os bancos correspondentes que mantiveram seu relacionamento com o Líbano agora são poucos”.

Nesse contexto, Morcos destacou que as relações tensas com bancos correspondentes levantam questionamentos sobre a facilidade de remessas ao exterior e a abertura de créditos e, portanto, o financiamento do comércio exterior no futuro. Sobre a possibilidade de dissuadir a lei de “Controle de Capital”, se aprovada, de ajuizar ações contra bancos no país e no exterior, Morcos disse: “O artigo 12 do projeto de lei está em estudo nas comissões parlamentares, estipulando que processos judiciais, se no Líbano ou no exterior, se aplicam. Está sujeito à lei de “Controle de Capital” a partir da data de sua entrada em vigor, “e, portanto, esta lei constituirá um sério obstáculo adicional ao destino desses processos, e se a lei, se aprovada, irá derrubá-los.”

 

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